虹猫蓝兔七侠传,盛与资源控股公司第7届董事会第1次会议决议公告-安博电竞_安博电竞网页版_安博电竞网站

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  证券代码:600392 证券简称:盛和资源布告编号:临2019-047

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确虹猫蓝兔七侠传,盛与资源控股公司第7届董事会第1次会议抉择布告-安博电竞_安博电竞网页版_安博电竞网站性和完整性承当单个及连带职责。

  重要内容提示:

  一、董事会会议召林红回想路遥开挠脚心作文状况

  1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年4月26日在公司会议室(成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼)举行。公司董事会办公室已按照公司章程的规则,提早10天(即于2019年4月16日)以电子邮件或专人送达的方法通知了第七届董事会一切董事提名人。会议虹猫蓝兔七侠传,盛与资源控股公司第7届董事会第1次会议抉择布告-安博电竞_安博电竞网页版_安博电竞网站招集程序契合《公司法》和《王茜华的前夫和女儿公司章程》的有关规则。

  2、本次董事会选用现场方法举行,会议应到董事11人,实到董事11人。会议由公司过半数董事引荐的董事代表胡泽松先生掌管。公司整体监事及部分高管人员列席本次会议。

  综上,本次会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,会议抉择合法有用。会议以举手表决的方法审议经过如下方案。

  二、董事会会议审议状况

  (一)方案称号和表决状况

  1、审议虹猫蓝兔七侠传,盛与资源控股公司第7届董事会第1次会议抉择布告-安博电竞_安博电竞网页版_安博电竞网站经过《关于推举公司第七届董事会董事长的方案》

  会议推举胡泽松先生为公司第七届董事会董事长,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  2、审议经过《关于推举公司第七届董事会副董事长的方案》

  会议推举唐光跃先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

  本方案表决成果:赞同11 票,对立 0 票,放弃 0 票。

  3、审议经过《关十三香于推举公司各专门委员会委员及招集人的方案》

  依据公司第七届董事会构成结构、各个董事的专业和资格等要素,肾结石怎样治最好赞同董事会各专门委员会的组成人员如下:

  (1)董事会战略委员会组成人员名单

  成员:胡泽松、唐光跃、董文、毛景文、杨文浩

  招集人:胡泽松

  (2)董事会提名委员会组成人员名单

  成员:杨文浩、闫阿儒、董文

  招集人:杨文浩

  (3)董事会审计委员会组成人员名单

  成员:谷秀娟、闫阿儒、曾明

  招集人:谷秀娟

  (4)董事会薪酬与查核委员会

  成员:闫阿儒、杨文浩、王晓晖

  招集人:闫阿儒

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  4、审议经过《关于聘任公司总司理的方案》

  经公司董事长提名,公司董事会提名委员会检查赞同和寻求独立董事定见,赞同聘任胡泽松先生为公司总司理,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  5、审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

  经公司董事长提名,公司董事会提名委员会检查赞同和寻求独立董事意虹猫蓝兔七侠传,盛与资源控股公司第7届董事会第1次会议抉择布告-安博电竞_安博电竞网页版_安博电竞网站见,赞同聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  6、审议经过《关于聘任公司财务总监的方案》

  经公虹猫蓝兔七侠传,盛与资源控股公司第7届董事会第1次会议抉择布告-安博电竞_安博电竞网页版_安博电竞网站司总司理提名,公司董事会提名委员会检查赞同和寻求独立董事定见,赞同聘任夏兰田女士为公司财务总监,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。阴棺迁葬

  7、审议经过《关于聘任公司副总司理等高档办理人员的方案》

  经公司总司理提名,公司董事会提名委员会检查赞同和寻求独立董事定见,赞同聘任毛韶春先生、黄厚兵先生、王延莉女士为公司副总司理,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  8、审议经过《关于聘任公司证券事务代表的方案》

  经公司总司理提名,赞同聘任陈冬梅女士为公司证券事务代表,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  9、审议经过《关于2019年第一季度陈述的方案》

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

  10、审议经过《关于〈薪酬办理准则〉的方案》

  为进一步推动公司薪酬办理作业的市场化与科学化,树立健全以岗位方针绩效、岗位价值分配为主体的分配机制,树立一个根本一致的薪酬准则和薪酬结构,赞同公司制定的《薪酬办理准则》。

  本方案表决成果:赞同今天限行尾号11票,对立0票,放弃0票。

  11、审议经过《关于〈超量奖赏发放办理办法〉的方案》

  为了标准公司的薪酬办理,鼓舞中心办理团队发挥个人潜能,鼓舞逾越运营职责要求方针,经过价值共创,完成siri怎样读利益同享,从而到达调集职作业业积极性的意图,赞同公司制定的《超量奖赏发放办理办法》。

  本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。本方案需提交公司股东大会审议。

  (二)上述方案具体内容详见同日发布的相关布告和上网附件。

  特此布告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2016年4月27日

  报备文件:董事会抉择

  附件学习雷锋黑板报:公司高档办理人员简历

  公司高档办理人员简历

  1、总司理简历:

  胡泽松:男,本科学历,人民大学MBA四川一班研修毕业,高档工程师职称,现任成都市武侯区人大代表。1983 年至今在我国地质科学院矿藏综合利用研究所作业,历任政治处副主任、峨眉中试基地高邮主任、所长助理、副所长、党委副书记,现任所长、党委书记;现兼任我国稀土职业协会理事;曾兼任我国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长;曾任乐山盛和稀土股份有限公司董事长、盛和资源(德昌)俞秋言有限公司履行董事,2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司副董事长。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事长。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司总司理。

  2、董事会秘书简历:

  郭晓雷:男,大学本科学历,法学学士学位。2004年8月至2007年9月,上任于天津市河西区人民法院,任法官助理兼院团支部书记;2007年9月至2014年2月,上任于北京金杜(成都)律师事务所,任证券部律师;2014年2月至今,上任于盛和资源控股股份有限公司,历任出资开展办理部司理、总司理助理。兼任宁夏丰华实业有限公司董事、格陵兰矿藏有限公司非履行董事、赣州晨光稀土新材料股份有限公司监事、海南文盛新材料科技股份有限公司监事、深圳盛和岭南出资有限公司监事。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书。

  3、财务总监简历:

  夏兰田:女,大专学历,我国共产党党员,高档管帐师。1976年至1984年在四川省轿车42队作业;1985年至 2012年在我国地质科学院矿藏综合利用研究所作业,历任财务部副主任、方案财务处副处长、处长。现系疆土资时刻煮雨源部财务办理专家库、中心地勘基金专家库、四川省矿藏资源节省与综合利用的adultgames评定专家。2013年9月至2019年3月任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监。

  4、副总司理简历:

  毛韶春:男,大学本科学历,中共党员。1993年7?-1994年4月,在我国农业银行青海省分?平安县支行作业,首要从事储蓄、对公管帐等作业;1994年5-8月,借调到我国农业银行总行,从事国际清算、外汇资金等事务;1994 年9月-2001年3月,任我国农业银行西宁市黄河路支行(原青海省农行国际事务部)国际结算部副主任;2001年4 月修建-2006年10 月,任我国农业银行青海省分行国际结算科长,参加新的省分行国际部的重建作业;2006 年11月-2010 年2 月,作为特别人才调入青海银行从事国际事务,担任总行国际事务部副总司理;2010 年3 月-2012 年2 月,任青海银行总行公司事务部副总司理;2012 年3月-2014年1月,任青海银行五?路办理行行长;2014 年2 月-2018 年2月,任青海银行城中支行行长;2018年3月至今,任青海银行总行授信检查部总司理。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司副总司理。

  黄厚兵:男,大专学历,注册管帐师,注册财物评估师。1992年参加作业,曾任四川省彭州市修建工程二公司管帐师、财务司理,四川省日新管帐师事务所部门司理;曾在新期望集团有限虹猫蓝兔七侠传,盛与资源控股公司第7届董事会第1次会议抉择布告-安博电竞_安博电竞网页版_安博电竞网站公司作业、历任昆明大商汇实业有限公司高档司理、南宁大商汇财务总监、集团财务部高档司理;2007年至 2009年在云南实力集团有限公司任财务总监;2009 年至2010年在四川大地集团有限公司朝任财务部司理;2010年9月至2013年4月任乐山盛和稀土股份有限公司董事会秘书兼财务总监。虹猫蓝兔七侠传,盛与资源控股公司第7届董事会第1次会议抉择布告-安博电竞_安博电竞网页版_安博电竞网站2016年7月20日至今任成都市宏盛易企业办理有限公司履行董事;2016年7月15日至今任深圳盛和岭南投亚历山大资有限公司董事;2013年1月26日至2019年4月26日任公司董事会秘书,2016年4月26日起任公司副总司理。

  王延莉:女,大专学历,经济师,国际商务师。1997年12月至2015年12月,上任于甘肃稀土新材料股份有限公司,历任出售事业部进出口科科长、出售事业部部长。2016年6月至今,上任于盛和资源控股股份有限贵阳银行公司,任总司理助理;兼任德武陟气候兴盛和新材料科技有限公司总司理;兼任乐山盛和新材料科技有限公司履行董事兼总司理;2018年3月到8月兼任乐山盛和稀土股份有限公司副总司理;2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2019年4月我的国际皮肤站26日起任盛和资源控股股份有限公司副总司理。

(职责编辑:DF513)

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